"Приватбанк" разблокировал работу своего филиала на Кипре
Центробанк Кипра, 31 октября 2016 года, оштрафовал кипрский филиал «Приватбанка» на 1,535 млн евро. Это самый высокий штраф, примененный Центральным банком Кипра на банк за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
Национализированный "Приватбанк" разблокировал работу филиала на Кипре.
Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шлапак.
"Мы сначала разблокировали счет кипрского филиала. Несколько недель мы выполняем обязательства перед физлицами-вкладчиками, а сейчас начали выполнять обязательства перед юрлицами. Кроме того, стоит задача выяснить, как проводилась работа со связанными лицами в кипрском филиале", - сказал он.
Напомним, что в конце октября Центробанк Кипра оштрафовал филиал Приватбанка на €1,535 млн за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Штраф наложен по результатам проверки кипрского филиала Приватбанка, проведенной в мае 2015 года.
Как сообщалось ранее, национализация кипрского филиала Приватбанка может превратиться в международный скандал, ведь временный администратор прежде всего отдал приказ списать деньги со счетов вкладчиков. Речь идет о тех счетах, которые, по мнению руководства Нацбанка, связаны с бывшими владельцами Приватбанка.
В ответ на это посыпались судебные иски компаний, которые себя не считают аффилированными. Работники банка отказались списывать средства со счетов клиентов, поскольку это противоречит предписаниям кипрского центробанка. Поэтому новый владелец Привата - государство - принудительно списало 300 миллионов долларов с корреспондентского счета филиала.
