Австрия расследует отмывание 12 млрд грн из украинских банков
Преступную схему использовали банки "Таврика", "Киевская Русь", "Пивденкокомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Энергобанк", "Вибия Банк", "Дельта Банк".
Венская прокуратура расследует причастность Meinl Bank к выводу средств из украинских банков.
Об этом сообщают "Наши деньги", ссылаясь на издание Der Standard.
В пресс-службе венской прокуратуры утверждают, что имеют подозрение относительно действующего и бывшего главы Meinl Bank по отмыванию средств, поступающих из финучреждений из Украины.
Издание напоминает, что год назад юристы "Центра противодействия коррупции" направили Австрии заявление об участии Meinl Bank в преступных схемах вывода средств из ряда украинских банков и доведении их до банкротства.
Также Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по подобным заявлением.
Отмечается, что украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.
Поручителем в займе выступал украинский банк. При этом вопреки украинскому законам и постановлениям НБУ, украинский банк не принимал во внимание передачу средств на корреспондентский счет за границу. После возникновения финансовых проблем и опасности введения временной администрации, иностранный банк списал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.
Преступную схему использовали банки "Таврика", "Киевская Русь", "Пивденкокомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Энергобанк", "Ви Би Эй Банк", а также, по данным Forbes, "Дельта банк".
