Госфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 15 млрд гривень
Служба подготовила более 200 материалов, которые направлены в правоохранительные органы. Государственная служба финансового мониторинга Украины по итогам первого квартала 2020 года подготовила 239 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 14,8 млрд грн, о чем сказано в сообщении на...
подробнее ›