Латвийскую "дочку" ПриватБанка оштрафовали на миллион евро
Финансовый регулятор Латвии FCMC оштрафовал латвийскую "дочку" ПриватБанка на 1,02 млн евро за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег. Об этом сообщает Лига. Финансы. В частности FCMC выявил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождение средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя работу с ними. Отметим, что это не первый штраф...
подробнее ›
