Утверждены изменения в Перечень лиц, попавших под санкции - Госфинмониторинг

Утверждены изменения в Перечень лиц, попавших под санкции - Госфинмониторинг

Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции

Госфинмониторинг обнаружил с начала года подозрительных операций на 45,2 млрд гривен

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, «Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций»

Изменения в Перечень лиц, которые утверждены приказом Госфинмониторинга от 30.10.2017 №161 размещены на официальном веб-сайте Госфинмониторинга (www.sdfm.gov.ua) в разделе «Противодействие терроризму».

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Госфинмониторингом было заключено Соглашение о межведомственном и информационном сотрудничестве с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.