Отмыл 10 миллиардов: в Украине взялись за главу МВД времен Януковича
Экс-главу Министерства внутренних дел Украины времен президентства Виктора Януковича Виталия Захарченко подозревают в отмывании через Смартбанк около 10,345 миллиардов гривен.
Об этом сказано в постановлении Печерского райсуда Киева от 6 ноября. В Генпрокуратуре уже начали досудебное расследование в уголовном производстве по фактам преступной деятельности экс-министра внутренних дел и его ближайшего окружения по признакам преступлений, предусмотренных, ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
В постановлении сообщается, что у следствия есть достаточно оснований считать, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на оказание предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по НДС, то есть для уклонения от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученного Захарченко и его окружением преступным путем.
Суд разрешил Генпрокуратуре в НБУ получить временный доступ к ряду документов, которые касаются Смартбанка и необходимых для расследования уголовного производства.
