В Лондоне арестовали ювелира из Индии, присвоившего кредиты на $2 млрд
19 марта в Лондоне арестовали индийского бизнесмена Нирава Моди, которого разыскивают в Индии по обвинению в крупнейшем хищении в истории страны, сообщило издание The Times of India.
Моди был одним из наиболее известных бизнесменов Индии, сделавшем состояние на продаже ювелирных изделий в страны Запада. В 2017 году его активы оценивались в $1,8 млрд. Годовая выручка компании Моди Firestar Diamond в 2017 году, согласно ее отчетам, составляла $2,3 млрд.
В начале 2018 года индийские финансовые регуляторы обнаружили схему мошенничества с участием Моди. По их данным, на протяжении семи лет менеджеры Punjab National Bank выдавали Моди и его дяде Мехулу Чокси гарантии, которые позволяли им брать кредиты у других банков. Кредитные средства выводились на счета фирм-однодневок, и не были возвращены.
Моди и Чокси покинули Индию в январе 2018 года, за несколько недель до разоблачения. В июне их объявили в розыск через Интерпол. Моди заявил, что хочет получить в Великобритании политическое убежище.
Индийский бизнесмен уже предстал перед английским судом, который отклонил прошение о залоге. Бизнесмен пробудет под стражей до новых слушаний, запланированных на 29 марта.
