В Украине рухнула крупная финансовая пирамида
Финансовая пирамида B2B Jewelry приказала долго жить.
Ее горячая линия молчит, а новостные статьи не выходили с 16 марта.
Журналист, который занимается расследованиями, Денис Бигус рассказал о том, как выводили деньги из сети магазинов. По его словам, их паковали в обычные мусорные пакеты и понемногу вывозили.
Раз в день набирается пакет, и пяток ребят сопровождения идут выносить "мусор". "Мусор" вывозят на новеньком "крузаке". Их там под магазинами крутится несколько, все куплены осенью прошлого года. Я так понимаю, они оформлены на "золотых директоров" из Ладыжина и Киева
- писал журналист.
Финансовая пирамида работала не только в Украине, но и в России и Казахстане. Всего открыли 59 магазинов сети B2B Jewelry.
Клиентов ловили на крючок сверхприбыли. Им рассказывали о ювелирном заводе, который дает возможность зарабатывать на пассивных инвестициях в изделия из драгметаллов. Прибыль обещали заоблачную - 8% в неделю, или 400% годовых, что сразу бы насторожило грамотного человека. Ни один законный бизнес не в состоянии дать такую прибыль.
Тех, кто повелся на эту авантюру, судя по странице компании в Фейсбуке, набралось больше 400 тысяч.
Интересно, что компания B2B Jewelry открывала свои офис где угодно, только не в городах-миллионниках. Магазины работали, в основном, в райцентрах и областных центрах и только недавно появились в Киеве и Одессе.
Основными клиентами на сертификаты были... пенсионеры. Им обещали "нешуточный доход каждую пятницу".
Генпрокуратура и налоговая служба уличают компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и выводе денег через подставной благотворительный фонд.
Как в, наверное, любой уважающей себя пирамиде, в B2B Jewelry существовала иерархия по количеству приведенных клиентов. Самый большой процент получают Мастера, Директор и Диамант.
Денис Бигус ради эксперимента тоже стал инвестором в пирамиде B2B Jewelry. По его словам, под брендом работает ювелирный завод "Шарм", расположенный под Винницей, в городке Ладыжин.
Бренд появился в 2018 году, но активный рост популярности у него случился летом-осенью 2019 года.
У сети магазинов была очень необычная система поощрения клиентов. Им возвращали кэшбек, размер которого превышал стоимость самой покупки. Но самым ходовым товаром были даже не изделия, а сертификаты, обеспеченные серебром или золотом. Занималась компания и сетевым маркетингом. Появление бонусов привело к взрывному эффекту.
Для подогрева аппетита у клиентов каждую неделю проводили розыгрыши десятков тысяч долларов и автомобилей. учитывая, что реч идет о финансовой пирамиде, есть большие сомнения в том, что конкурсы проходили прозрачно и призы действительно получали "простые смертные".
Денис Бигус отмечает, что при нем только за час трое человек заплатили за сертификаты 20-40 тысяч гривен.
Юрист Тарас Швец говорит, что доказать факт мошенничества с одним только сертификатом невозможно. Нужны чек или банковская выписка.
Основатель финансовой пирамиды - Николай Гонта, хозяин того самого ювелирного завода в Винницкой области.
Николая Гонту уже подозревали в сбыте контрабанды, если конкретно, его завод подозревали в перебивке проб на ювелирных изделиях, а магазины - в сбыте товара на десятки миллионов гривен. По данным правоохранителей, только за 2007-2011 годы через ювелирный завод прошло примерно 600 тысяч сомнительных изделий, на вес более тонны. Однако такая оборудка сошла дельцу с рук.
Денис Бигус сообщил всем финрегуляторам, полиции и Генпрокуратуре о деятельности B2B Jewelry и попросил дать ей оценку. конкретного ответа журналист пока что не получил.
В НКЦБФ сообщили, что давно интересуются деятельностью компании, но пока не могут в нее вмешаться. В Нацкомфинуслуг говорят, что у них нет полномочий. НБУ говорит, что займутся компанией в пределах своих полномочий. В прокуратуре вообще отписались, что не обязаны давать гражданам юридические консультации.
В ответ на возмущение инвесторов, которые не получили очередных выплат Николай Гонта сообщил, что никто не мог предусмотреть таких событий в мире и стране, когда еще вчера открывались магазины, а сегодня все закрыто до лучших времен.
