В Киеве дельцы пытались "отжать" у банка имущественный комплекс на 90 млн грн
Служба безопасности Украины задокументировала в Киеве попытку организованной группы незаконно присвоить имущество одного из частных системных украинских банков почти на 90 млн грн.
Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав группы входили нотариусы, госрегистраторы и представители заинтересованных коммерческих структур.
Кратко и по делу в Telegram
По данным правоохранителей, организаторы использовали поддельные документы, в том числе, паспорта должностных лиц и руководителей банковского учреждения, для вывода из залога в банке имущества по ипотечным кредитам.
Целостный имущественный комплекс, находящийся в залоге банка, злоумышленники переоформили на подконтрольные коммерческие структуры, аффилированные с бывшими владельцами этой недвижимости.
По материалам СБ Украины трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 190 ("Мошенничество, совершенное организованной группой"), части 3 статьи 358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов") Уголовного кодекса Украины.
Рэкет в стиле 90-х: в Харькове банда терроризировала предпринимателей
Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Операция по разоблачению сделки проводилась сотрудниками ГУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
