Новости и события » Общество » СБУ блокировала масштабную схему уклонения от налогов

СБУ блокировала масштабную схему уклонения от налогов

СБУ блокировала масштабную схему уклонения от налогов

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов в одном из сегментов продовольственного рынка.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно реализовывал продукцию за наличные без отражения в соответствующей отчетности. Для легализации сделки и введения в заблуждение фискальных и контролирующих органов использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции.

По предварительным оценкам, злоумышленники реализовали 124 тыс. тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения более, чем на 2,3 млрд грн.

В рамках начатого уголовного производстваработники правоохранительных органов провели обыски на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов дела в трех областях Украины. Во время следственных действий были изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение махинации. Также выявлено 12 тыс. тонн продукции на общую сумму более 300 млн гр.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов).

Мероприятия по блокированию противоправной схемы проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Офисом крупных налогоплательщиков ГФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В операции были задействованы сотрудники управлений СБУ в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

СБУ блокировала масштабную схему уклонения от налогов

СБУ блокировала масштабную схему уклонения от налогов

СБУ блокировала масштабную схему уклонения от налогов

СБУ блокировала масштабную схему уклонения от налогов

Правоохранители СБУ


Правительство США планирует перейти на использование...

Правительство США планирует перейти на использование электромобилей

Правительство США полностью перейдет на пользование электрическими моделями автомобилей с нулевыми вредными выбросами. Об этом сообщил президент США Джо Байден, представляя свою программу "Покупай американское", сообщает "Голос подробнее ...


загрузка...


загрузка...

Актуальные новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото 0.0.0.2256244

Вверх