СБУ блокировала масштабную схему уклонения от налогов
Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов в одном из сегментов продовольственного рынка.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно реализовывал продукцию за наличные без отражения в соответствующей отчетности. Для легализации сделки и введения в заблуждение фискальных и контролирующих органов использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции.
По предварительным оценкам, злоумышленники реализовали 124 тыс. тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения более, чем на 2,3 млрд грн.
В рамках начатого уголовного производстваработники правоохранительных органов провели обыски на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов дела в трех областях Украины. Во время следственных действий были изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение махинации. Также выявлено 12 тыс. тонн продукции на общую сумму более 300 млн гр.
Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов).
Мероприятия по блокированию противоправной схемы проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Офисом крупных налогоплательщиков ГФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В операции были задействованы сотрудники управлений СБУ в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
