В Харькове разоблачили фейковую сеть "колцентров" с месячным оборотом 7 млн грн
Правоохранители разоблачили в Харькове группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений обманывали людей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
С июня по декабрь 2020 года в Харькове были организованы три "колцентра", к их деятельности было привлечено более 100 человек. Месячный доход нелегального предприятия составлял более 7 млн грн.
"Операторы" звонили клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточных счетов. В дальнейшем мошенники завладевали средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. Деньги переводились на территорию государства-агрессора, затем в форме криптовалюты возвращались в Украину", - отметили в релизе.
По информации полиции, у фейковых "колцентров" были офисы, компьютерная техника, средства связи, осуществлялась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению. За работой администраторов осуществлялся контроль.
"Правонарушители использовали клиентскую базу одного из банков, основанных государством-агрессором, который действовал на территории Украины", - уточнили в полиции.
14 декабря правоохранители провели 14 обысков в "колцентрах", помещениях организаторов и активных участников группы. Полиция изъяла компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тыс. грн.
Следственые действия проводились в рамках уголовного производства, открытого 29 сентября по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. После выяснения роли каждого из участников схемы будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы, уточнили в полиции.
