В Украине арестовали активы российского олигарха почти на ₴500 миллионов

По ходатайствам прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Это средства, которые находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины. Бенефициарными владельцами этого банковского учреждения являются бизнесмены России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутое принадлежащее им банковское учреждение, до войны и во время вооруженной агрессии рф против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую был наложен арест.

Таким образом российский олигарх пытался избежать возможных негативных последствий в виде санкций и мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, ведется детективами Бюро экономической безопасности Украины. В целях выполнения задач уголовного производства Офисом генерального прокурора организовано взаимодействие с Госфинмониторингом и Государственной налоговой службой.