Конвертцентр с оборотом почти 400 млн грн разоблачили в Киеве

Сотрудники налоговой милиции Киева прекратили деятельность конвертационного центра, ориентировочный оборот средств которого в течение 2014-2015 годов составил около 400 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Отмечается, что вероятные потери бюджета составляют более 60 млн гривен.

По результатам 11 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников центра, правоохранители обнаружили и изъяли 30 тыс. грн наличными, травматическое оружие, 8 ноутбуков, 3 системных блока, 4 сервера, 10 мобильных телефонов, 14 флэш-накопителей, 24 печати, 1 штамп и финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о незаконной деятельности.

Также наложены 18 арестов на расчетные счета предприятий, где заблокировано 685 тыс. гривен.

Следственные действия продолжаются.