В столице выявлен "конвертцентр" с многомиллионным оборотом
Ориентировочный оборот проконвертированных в течение последних двух лет средств составляет около 400 млн. грн.
Налоговая милиция столицы пресекла деятельность очередного многомиллионного "конвертационного центра", пишут СМИ.
Отмечается, что ориентировочный оборот проконвертированных в течение последних двух лет средств составляет около 400 млн. грн. Вероятные потери бюджета - более 60 млн. Грн.
В рамках расследования уголовного производства было проведено 11 обысков в офисах и домах участников центра. Налоговики изъяли 30 тыс. грн. наличности, травматическое оружие, ноутбуки, серверы, печати финансово-бухгалтерскую документацию, подтверждающие незаконную деятельность.
Кроме того, наложен 18 арестов на счета компаний, где заблокировано 685 тыс. грн.
