Конвертцентр с ежемесячным оборотом более чем в 100 млн грн ликвидировали в Донецкой области
Конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем в 100 млн грн ликвидировали в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственному формированию для субъектов предпринимательской деятельности налогового кредита на территории Украины, в частности в Донецкой области.
Установлено, что конвертационный центр работал больше года. Основная его деятельность была сосредоточена в Днепропетровске и Киеве. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств составил более 100 млн грн.
Проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, подтверждающие осуществление противоправной деятельности группы лиц.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Устанавливается местонахождение организаторов конвертационного центра.
