Правоохранители разоблачили конвертцентр в Луганской области

Правоохранители разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 15 млн гривен в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Выяснилось, что предприятия отправляли средства на счета фиктивных обществ после чего деньги перечислялись "своим" гражданам по договорам возвратной финансовой помощи, заключенным заранее между конвертационным центром и указанными лицами. После чего, организатор снимал наличные через банкоматы или банковские отделения и вносил на личные счета заказчиков. За незаконные услуги и формирование документального подтверждения операций злоумышленники получали 12,5%, от суммы конвертации.

Ежемесячно через фиктивные предприятия "конвертировали" до 15 миллионов гривен.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.