В каких случаях банк может заблокировать выдачу наличных с карточек

Президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга сообщил, что Нацбанк рекомендовал банкам уделить более тщательное внимание процедуре выдачи наличных средств.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Владимир Косюга также отметил, что существуют признаки, по которым ваш банковский счет будет более тщательно проверяться.

«Национальный банк Украины в своей телеграмме рекомендует банкам уделить более тщательное внимание процедурам выдачи наличных средств с карточных и текущих счетов физических лиц. При этом, никто не будет блокировать выдачу наличных с вашей карточки, если вы официально можете подтвердить, каким образом вы получили деньги и их целевое назначение.

Существует несколько поводов для проверки вашего счета, в случае, если вы физическое лицо:

1) Массовая операция: на ваш счет начинают поступать разные суммы денег с различных карт. У банка возникает вопрос: что вы за человек, что вам платит так много разных людей.

2) Второй случай, если вам регулярно поступают большие суммы от одного человека.

3) Деньги, которые поступают вам на счет, моментально снимаются со счета», - рассказал он.