70 миллионов гривен в месяц проходило через конвертцентр

Сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более 70 млн грн, передает пресс-служба СБУ.

Организаторы конвертационного предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивного формирования НДС и обналичивания средств через бестоварные операции.

Во время обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства организаторов «конверта» правоохранители изъяли более полумиллиона грн наличных, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам и компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.

Заблокировано более ста пятидесяти банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.