СБУ накрыла в Одессе конвертцентр с ежемесячным оборотом 60 миллионов
Сотрудники СБУ задержали «на горячем» двух курьеров центра по отмыванию денег с 2 миллионами 500 тысячами гривен наличных и четырех бухгалтеров.
Как передает пресс-центр спецслужбы, злоумышленники создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.
Ежемесячный оборот средств центра достигал более 60 миллионов гривен, а за время его функционирования госбюджету был нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.
В ходе обысков в офисных помещениях «конверта», местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли фиктивные печати предприятий и финансово-хозяйственную документацию. На все счета наложены аресты.
