НБУ ввел новые правила по выведению капитала за пределы страны

Национальный банк Украины принял законопроект, который ограничивает возможности выдачи индивидуальной лицензии на выведение денежных средств и прочего капитала за пределы страны. Проект был принят с целью минимизации рисков оттока капитала и фиксирования его целесообразности. Более того, это было сделано для того, чтобы лишить некоторых лиц права легально выводить свои деньги из Украины.

Постановление НБУ № 353 от 12 июля с соответствующими принятыми изменениями вступают в силу с 14 июля 2016 года. В законопроекте прописано, что лица, которые находятся в розыске и скрываются от властей, не смогут беспрепятственно получить разрешение и индивидуальную лицензию на вывоз капитала из страны.

«Для предотвращения непродуктивного оттока капитала из Украины Нацбанк предусмотрел дополнительное основание для отказа в выдаче индивидуальных лицензий. А именно - в случае, если получить лицензию пытается лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования, следствия, суда или органов власти (по информации Министерства внутренних дел Украины)», - указывается в сообщении регулятора.

Тем не менее, в остальных случаях процедура подачи заявки несколько упрощена. В частности, теперь нет необходимости подавать в НБУ документы (которые относятся к регистрационным документам юридических лиц и физических лиц-предпринимателей), которые уже есть в открытом публичном доступе. Более того, отчетность по проведенным операциям теперь можно будет подавать в обычном электронном формате, а не на обязательном бумажном носителе.

Вместе с тем, физлица, не являющиеся предпринимателями, для получения индивидуальных лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины должны подавать в Нацбанк копию налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах для проверки источников происхождения средств.