Банкиры считают не выполнимыми требования ЦБ по слежке за счетами чиновников
Сообщается, что две банковских организации РФ обратились в Центробанк с просьбой пересмотреть действующие Указания, которые обязывают банкиров следить за счетами чиновников и их родственников, а также иностранных должностных лиц. Эти банки полагают, что такие требования просто невыполнимы.
По имеющимся сведениям, председателю правления ЦБ России Э. Набиуллиной поступило обращение от двух банковских организаций, а именно от Ассоциации российских банков ( ) и Национального совета финрынка (НСФР), с просьбой пересмотреть действующие Правила о слежке за счетами своих клиентов. Подразумевается, что банкиры обязаны выявлять государственных работников и их родственников среди остальных получателей денежных переводов и устанавливать, занимает ли этот человек, которому будет совершен перевод, пост чиновника или приходится ему ближайшим родственником.
В связи с этим банкиры заявляют, что такие требования главного регулятора просто невыполнимы, даже в том случае, если клиенты банка будут предоставлять ФИО человека, которому будет совершен перевод денег. По их заверениям, таких сведений банковским организациям недостаточно для выявления чиновников и иностранных должностных лиц.
