Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)
Жовтневий районный суд Днипра в начале января этого года удовлетворил ходатайство следствия об аресте банковских счетов ряда частных компаний. Этим же определением остановлены расходные операции с поступающими на счета некоторых предприятий средствами, а "Укрсоцбанк" обязан предоставить следователю информацию о движении денег на счетах указанных компаний.
Определение суда от 6 января 2017 года в деле № №201/374/17 касается компаний, с помощью которых "неустановленные лица" создали схему получения безосновательной налоговой выгоды, нанеся таким образом ущерб бюджету.
С ходатайством в уголовном производстве № 42016040000000722 от 22 августа 2016 об аресте денежных средств обратился старший следователь по ОВД областного управления фискальной службы, согласовав его с областной прокуратурой.
А досудебным расследованием установлено, что неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «Аксесс» за период января-августа 2016 года безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС при взаимоотношениях с ООО: «Грейд Компани», «Аксет ЛТД», «Фортуна Лайф», «Алината», «Полисбуд», который использовали для дальнейшего формирования налоговой выгоды другим предприятиям, что нанесло ущерб государственному бюджету на общую сумму 1 776 513,85 грн, что является значительным размером.
Одним из субъектов хозяйственной деятельности, которому ООО «Аксесс» предоставило налоговую выгоду, является ООО «Весташляхбуд», состоящий на учете в Криворожском южной ОГНИ ГУ ГФС в Днепропетровской области, указывается в определении суда.
При этом в документе отмечено, что в течение прошлого года по «Весташляхбуд» была зарегистрирована 1 тендерная операция, а заказчиком услуг по благоустройству территории выступало Управление благоустройства и жилищной политики Криворожского горисполкома. Общая сумма госзакупки составила 34 795 500 грн.
Вместе с тем в ходе досудебного расследования установлено, что ООО «Весташляхбуд» к выполнению работ, выполняемых за бюджетные средства, привлекало субподрядчиков ООО: «Аксесс», «Трансстрой КР» (и «Проммонтажбуд», которые, в свою очередь, сформировали налоговый кредит от нескольких десятков предприятий, не приобретая товары и услуги, по номенклатуре дальнейшей реализации.
ООО «Весташляхбуд» продолжает выполнять работы за бюджетные средства и привлекать в качестве поставщиков субъектов хоздеятельности с признаками рискованности, отметил суд.
В то же время, в соответствии с письмом УСБУ в Днепропетровской области от 15 августа 2016 года, установлено, что ООО «Весташляхбуд», в рамках заключенных соглашений с распорядителем бюджетных средств Управлением благоустройства и жилищной политики исполнительного комитета Криворожского городского совета, систематически выступает контрагентом последнего в части выполнения строительных работ по средства бюджета.
При этом реальный объем предоставленных ООО «Весташляхбуд» услуг не соответствует данным составленной отчетной документации, говорится в определении райсуда. Так, уровень затрат на выполнение работ ООО «Весташляхбуд» составляет около 70% от уплаченных сумм средств. Таким образом 30% средств, полученных указанным предприятием за выполненные работы, расходуется не по назначению, что в денежном эквиваленте составляет около 50 млн. грн. только за 2016 год.
Эта сумма, с использованием предприятий с признаками фиктивности, конвертируются в наличные и распределяются между участниками противоправной схемы - должностными лицами Управления благоустройства и жилищной политики исполкома Криворожского горсовета
Исследовав материалы уголовного производства, суд посчитал ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку данные, изложенные в материалах уголовного производства, дают основания сделать вывод, что в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и с целью установление сведений об обстоятельствах совершения указанного уголовного преступления, наложение ареста на денежные средства необходимо.
