В Днепре "накрыли" конвертационный центр
В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины накрыли конвертационный центр с общим оборотом в 600 миллионов гривен. Как было установлено в ходе расследования, организаторы разработали схему, в соответствии с которой сорок пять частных предприятий перечисляли деньги на счета фиктивных компаний.
Компании эти были зарегистрированы на подставных лиц для того, чтобы конвертировать деньги в наличность. Кроме того, организаторы помогали минимизировать обязательные платежи в бюджет.
А также незаконно формировали налоговые кредиты. В ходе проведения обыска сотрудники СБУ провели изъятие бухгалтерской документации и печати фиктивных предприятий. Также была изъята компьютерная техника с доказательствами проведения нелегальных операций. Кроме того, были заблокированы банковские счета с более чем шестью миллионами гривен.
