Финмониторинг в Украине: когда банки проверят ваш счет и у кого могут быть проблемы
Задача банков - не только беречь ваши деньги, но и проверять их поступления - например, если речь идет о финансировании террористов или "отмывании" денег чиновниками. Как им это удается? Ссылаясь на данные НБУ, Информатор Деньги расскажет, что такое финансовый мониторинг и кого он может коснуться. По сути это проверка банковского счета клиента и его данных на случай, если...
подробнее ›