НБУ нашел подозрительные финоперации в 40 банках
В правоохранительные органы от Национального банка направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка. "В течение 2017 Национальный банк Украины продолжал оказывать правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой...
подробнее ›