Эстонская полиция заявила, что банки страны могут быть причастны к отмыванию более $13 млрд, в основном из РФ
Через эстонские банки могли отмыть значительно большие суммы, чем считалось раньше, заявили в полиции Эстонии. Эстонская полиция подсчитала, что банкиры страны вовлечены в подозрительную передачу денег и ценных бумаг, главным образом из России, на общую сумму более $13 млрд. с 2011 по 2016 год, пишет Bloomberg. Сделки осуществлялись по четырем отдельным схемам с использованием...
подробнее ›