НБУ оштрафовал пять банков за рисковую деятельность в сфере финмониторинга
Национальный банк по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам. Регулятор применил к банку «Восток» штраф в размере 300 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов. А также дал письменное предостережение за нарушение порядка представления...
подробнее ›