Swedbank оштрафован на 400 миллионов долларов за отмывание денег из России
Финансовый регулятор Швеции оштрафовал крупнейший банк страны Swedbank на рекордные 400 миллионов долларов серьезные пробелы в системе борьбы с отмыванием денег, - передает Financial Times. В начале прошлого года расследование показало, что через эстонское подразделение банка были проведены высокорисковые операции на 145 миллиардов долларов, преимущественно - от клиентов из...
подробнее ›













