Swedbank оштрафован на 400 миллионов долларов за отмывание денег из России

Финансовый регулятор Швеции оштрафовал крупнейший банк страны Swedbank на рекордные 400 миллионов долларов серьезные пробелы в системе борьбы с отмыванием денег, - передает Financial Times. В начале прошлого года расследование показало, что через эстонское подразделение банка были проведены высокорисковые операции на 145 миллиардов долларов, преимущественно - от клиентов из России.

Расследование показало, что руководство Swedbank знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем подразделении. При этом руководство банка, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы, не предприняло необходимых мер, чтобы остановить незаконные операции.

Смотри также

Браудер попросил рассмотреть финансовые операции в Swedbank

Расследование общественного шведского канала SVT показало, что через банк могли отмываться деньги, связанные делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Его смерть в СИЗО в Москве привела к введению жестких санкций против российских чиновников, предположительно связанных с коррупцией.

Смотри также

Свидетель по делу об отмывании миллиардов из России найден мертвым

Скандал в Swedbak привел к отставке его главы и многих членов совета директоров. Расследование против организации проводят так же власти США, заподозрившие кредитную организацию в нарушении санкций против России.