Swedbank оштрафован на 400 миллионов долларов за отмывание денег из России
Финансовый регулятор Швеции оштрафовал крупнейший банк страны Swedbank на рекордные 400 миллионов долларов серьезные пробелы в системе борьбы с отмыванием денег, - передает Financial Times. В начале прошлого года расследование показало, что через эстонское подразделение банка были проведены высокорисковые операции на 145 миллиардов долларов, преимущественно - от клиентов из России.
Расследование показало, что руководство Swedbank знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем подразделении. При этом руководство банка, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы, не предприняло необходимых мер, чтобы остановить незаконные операции.
Смотри также
Браудер попросил рассмотреть финансовые операции в Swedbank
Расследование общественного шведского канала SVT показало, что через банк могли отмываться деньги, связанные делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Его смерть в СИЗО в Москве привела к введению жестких санкций против российских чиновников, предположительно связанных с коррупцией.
Смотри также
Свидетель по делу об отмывании миллиардов из России найден мертвым
Скандал в Swedbak привел к отставке его главы и многих членов совета директоров. Расследование против организации проводят так же власти США, заподозрившие кредитную организацию в нарушении санкций против России.
