НБУ выявил в банках подозрительные операции на сумму более 30 млрд грн
В 2019 году Национальный банк Украины (НБУ) продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Как сообщает пресс-служба регулятора, эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства. Так, по состоянию на 31 декабря...
подробнее ›