НБУ выявил в банках подозрительные операции на сумму более 30 млрд грн
В 2019 году Национальный банк Украины (НБУ) продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Как сообщает пресс-служба регулятора, эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 31 декабря 2019 года в правоохранительные органы направлено:
Подпишитесь на канал DELO.UA
- 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн, $98 млн;
- 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд грн, $1,12 млрд, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.
В то же время, в течение 2019 отправлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также на основании статьи 9 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" - одно письмо в Службу безопасности Украины.
НБУ оштрафовал три банка за нарушение финансового мониторинга
В НБУ отмечают, что предоставленная?? правоохранительным информация, в основном, касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения и других операций.
Кроме того, в прошлом году Нацбанк в соответствии с Договором о сотрудничестве и обмене информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и НБУ предоставлял специально уполномоченному органу полученную при исполнении своих функций информацию о финансовых операциях и их участниках, связанную с подозрению в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.
В НБУ напомнили, что за 2018 год Нацбанк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений.
