Руководство «Укрэксимбанка» помогало в легализации преступных средств, - СМИ
В ходе служебного расследования службы безопасности банка и досудебного расследования Службы Безопасности Украины директор департамента комплайнс-контроля государственного "Укрэксимбанка" Дмитрий Бакуменко подозревается в отмывании преступных средств десятков компаний на сумму более 8.5 млрд гривен. Сообщает издание "БАГНЕТ" со ссылкой на официальные документы. В сети...
подробнее ›