В Днепропетровске прекращена деятельность конвертационного центра оборотом в 700 миллионов
Днепропетровские СБУшники обнаружили конвертационный центр, который обналичивал средства ряда предприятий, в частности с временно оккупированных террористами территорий.
Организаторы конвертационного предоставляли бизнесменам "услуги" по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Они "обслуживали" более 150 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и структуры, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей.
Средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях. Таким образом злоумышленники обналичили почти 700 млн грн.
Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 млн грн, финансово-хозяйственная документация, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк". Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.
