В Николаевской обл. милиция изъяла у фиктивного предприятия более 600 тыс. грн, - МВД

Трое жителей города Николаева зарегистрировали фиктивное предприятие, с помощью которого наладили деятельность конвертационного центра, "бизнес" действовал за счет бюджетных средств. Об этом сообщает Департамент противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

"Мужчины зарегистрировали ряд предприятий, одно из которых является плательщиком налога на добавленную стоимость и аккредитовано для ведения внешнеэкономической деятельности в сфере продажи сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем, с использованием указанных фиктивных предприятий путем проведения бестоварных операций, бюджетные средства были выведены "в тень" и обналичены с помощью трех финансовых учреждений города", - говорится в сообщении.

Как стало известно, 1 октября в ходе проведенных санкционированных обысков сотрудниками управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД Украины в Николаевской области изъято бухгалтерскую документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные операции, банковские карты и денежные средства в сумме 600 000 гривен.

Ранее следственным отделом Ленинского РО УМВД Украины в Николаевской области было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Проводятся следственные действия и мероприятия по установлению дополнительных данных и других участников преступной схемы.