Полиция расследует хищение бюджетных средств на замене окон в школах и садиках Кривого Рога

В конце сентября следственный судья Центрально-Городского райсуда Василий Сидорак предоставил следователю Криворожского отдела полиции временный доступ к финансово-хозяйственным документам управления образования и науки Криворожского горисполкома а также районных отделов образования, касающимся ремонтных работ по замене окон с учреждениях образования города.

Определения суда от 28 и 29 сентября этого года опубликованы в Едином реестре судебных решений, а внимание на них обратила Татьяна Кориненко (ОО "Криворожский центр расследований").

Как следует из документа, 27.09.2017 года следователь полиции обратился в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на проведение временного доступа к оригиналам документов с возможностью изъятия их в оригиналах.

Ходатайство мотивировано тем, что должностные лица ООО «Константа-1», ООО «Винтера-Окна», ООО «Будмережа» осуществляют хищения бюджетных средств, выделенных по договорам на проведение работ по капитальным и текущим ремонтам образовательных и медицинских учреждений города.

"Так, должностные лица ООО «Константа-1», при выполнении вышеуказанных ремонтов, вносят в акты выполненных работ информацию о стоимости металлопластиковых изделий по завышенным ценам. При составлении проектно-сметной документации по объектам строительства на которых работы будет выполнять ООО «Константа-1» вносится информация о стоимости металлопластиковых изделий по завышенным ценам на 30-40%. Для сокрытия преступных действий, предприятием ООО «Константа-1» оплата за металлопластиковые изделия осуществляется предприятию-производителю в полном объеме по завышенным ценам и в будущем возвращается в виде наличных средств ООО «Константа-1».

После заключения договора на выполнение работ по установке металлопластиковых окон должностные лица ООО «Константа-1» с целью сокрытия следов совершения преступления и реализации намерения, направленного на хищение бюджетных средств, привлекли к преступной схеме представителей ООО «Винтера-Окна» (предприятие-производитель).

Последние, действуя в интересах ООО «Константа-1», путем внесения ложных данных в первичные бухгалтерские документы (счет-фактура, расходные накладные, налоговые накладные) намеренно завышают стоимость продукции (оконных блоков) на 30-40%.

После перечисления денежных средств предприятием ООО «Константа-1» на расчетный счет ООО «Винтера-Окна», должностные лица последнего возвращают обратно часть перечисленных средств в виде наличности за вычетом своей доли вознаграждения за обналичивание.

На стадии проведения взаиморасчетов должностные лица ООО «Константа-1», зная фактическую стоимость оконных блоков, предоставляют в управление образования и науки исполкома Криворожского городского совета, отдела образования исполкома Металлургической районного совета, отдела образования исполкома Терновского районного в городе совета, отдела образования исполкома Покровской районного совета, отдела образования исполкома Саксаганского районного совета, отдела образования исполкома Долгинцевского районного совета, отдела образования исполкома Центрально-Городского районного совета, отдела образования исполкома Ингулецкого районного совета акты выполненных работ с указанием завышенной стоимости металлопластиковых окон, которые в дальнейшем служат основанием перечисления бюджетных средств на расчетный счет ООО «Константа-1».

Кроме того, основателем и директором ООО «Константа-1» зарегистрировано предприятие ООО «Будмеража», которое фактически выполняет функции бухгалтера указанного предприятия и ООО «ЛИЦО_3 1». Указанное предприятие создано с целью искусственного завышения цены на материальные ресурсы, используемые ООО «Константа-1» во время проведения ремонтных работ в бюджетных учреждениях города. В частности, закупка строительных материалов для проведения ремонтных работ предприятием ООО «Константа-1» происходит у реальных поставщиков за наличные средства, но документально закупка отражается у предприятия ООО «Будмережа» по завышенным ценам, что не соответствует действительности. В дальнейшем при выполнении ремонтных работ ООО «Константа-1», с целью хищения бюджетных средств, в актах выполненных работ указываются завышена стоимость строительных материалов.

Стороной обвинения собраны доказательства, которые дают основания считать, что правонарушение совершено именно должностными лицами ООО «Константа» в сговоре с должностными лицами ООО «Винтера-Окна», ООО «Будмережа».

К материалам досудебного расследования добавлен вывод экспертного исследования № 61-16 от 13.12.2016, в котором указаны суммы завышения стоимости работ по установке металлопластиковых окон, проведенных ООО «Константа-1» в 2016 году.

Кроме того, в ходе проведения негласного следственного действия снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей, а именно из средства мобильной связи директора и основателя ООО «Константа-1»... установлено, что ЛИЦО_4 во время общения с финансовым директором ООО «Винтера-Окна» ЛИЦО_6, бухгалтером ООО «Винтера-Окна» ЛИЦО_7, бухгалтером ООО «Константа-1» и директором ООО «Будмережа» ЛИЦО_5, бухгалтером ООО «Константа-1» ЛИЦО_3 другими доверенными лицами обсуждает вопрос завышения цен на металлопластиковую продукцию, документирования перед распорядителем бюджетных средств расходов на закупку металлопластиковой продукции и перевода в наличные средства разницы между реальными ценами на закупку металлопластиковой продукции и завышенными ценами", - говорится в Определении суда от 28 сентября по делу № 216/1655/17.

Этим Определением следственный судья предоставил доступ к документам, касающимся ремонтов (замены окон) в школах: №№ 68, 94, 42, 70, 36, 82, 9, 109, 108, 88, 87, УВК №291, КПУЗ "Орфей", ДУЗ №№ 263, 62, 67, 203, 162, 122, 120.

Другими Определениями в этот же день следствие получило доступ к документам по школам №№79, 2, 92, ДУЗ №№ 241, 102 а также помещения исполкома Металлургического райсовета.

Посмотреть документы:

Напомним, аналитик Евгений Василенко в 2015 году показал, кто ремонтировал учебные учреждения в 2015 году и на какие суммы.