Новости и события » Общество » Шведский банк Nordea оштрафован за участие в Панамском досье

Шведский банк Nordea оштрафован за участие в Панамском досье

Финансовый надзор Люксембурга выставил банку Nordea штраф. Эта мера стала результатом опубликованного в прошлом году расследования по так называемым "Панамским документам".

Портал Yle сообщает, что банк оштрафовал на общую сумму в 2,01 миллиона евро.

В документах значилось, что банк помогал своим клиентам в организации фирм-однодневок через зарегистрированную в Панаме фирму. Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег.

Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты.


Instagram тестирует и планирует выпустить приложение для iPad в...

Instagram тестирует и планирует выпустить приложение для iPad в 2025 году

Instagram представит в течение 2025 года долгожданное приложение для iPad: теперь, наконец, ждем адаптацию под большие экраны. Об этом сообщил Марк Гурман, добавив, что внутри компании уже началось закрытое тестирование. Ранее о планах разработки приложения...

сегодня 12:02

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх