Экс-член Нацтелерадио может фигурировать в уголовном деле по отмыванию средств в Австрии
Перепечатка блога Сергея Лещенко на сайте "Украинская правда":
"Когда я впервые написал об уголовном деле в Австрии в отношении главы Администрации президента Бориса Ложкина, сам фигурант сказал, что ничего не знает, и к нему никто не обращался с какими-либо вопросами.
Однако сегодня, в выходной день, Борис Ложкин провел встречу именно с австрийскими журналистами. Как он сам написал, говорили о борьбе с коррупцией и поддержке Запада. Забавно то, что как раз на этом самом Западе сложно представить, чтобы глава Администрации президента уже несколько недель делал вид, что ничего не происходит, а сам находился под следствием в отмывании денег.
На самом деле, конечно же, дело против Ложкина есть. И за последние недели мне удалось выяснить подробности этого уголовного производства. Кроме Ложкина, в нем также фигурирует действующий народный депутат Григорий Шверк (фракция БПП), который до недавнего времени был членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
Запрос Министерства юстиции Австрии был подписан Йоганнесом Мартетшлегером и направлен в Украину 5 августа 2015 г.
"Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие в уголовном деле против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег параграф 165, абзацы 2 и 4 Уголовного кодекса Австрии", – сказано в запросе Минюста Австрии, направленном в Украину.
Ложкин, Шверк и Шиян фигурируют в уголовном деле как лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 г. В этот день "... был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам провести перевод денег на сумму 130 млн 520 тыс. долл. с банковского счета в Латвии, принадлежащего фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова), на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском Raiffeisen Bank International AG".
Поскольку невообразимая сумма денег с офшора на офшор прошла через счет в Австрии, эта страна и открыла уголовное производство. Оно касается переоформления собственности на медиаимперию Ложкина UMH, которая была продана "кошельку Януковича" - сбежавшему недоолигарху Сергею Курченко.
Согласно материалам дела, фирма Курченко VETEK MEDIA INVEST LLC приобрела в сентябре 2013 г. у компании TREJOLI BUSINESS LTD все доли в фирме TRILADO ENTERPRISE INC (Британские Виргинские острова) за 160 млн долл.
4 ноября 2013 г. сумма от продажи была направлена на латышский банковский счет фирмы TREJOLI BUSINESS LTD. В тот же день с этого банковского счета было направлено 130 млн долл. на австрийский банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD в Raiffeisen Bank.
Австрийцы открыли уголовное дело, будучи информированы правоохранителями Украины о том, что у нас ведется следствие против Курченко и руководителей компании "ВЕТЕК". В связи с этим финразведка из Вены пришла к выводу, что перемещение девятизначных сумм от Курченко сначала на один, а затем на другой офшор может быть отмыванием денег. Правда, Австрия и предположить не могла, что своей щепетильностью напала на след действующего главы Администрации президента Украины.
"Просим сообщить прокуратуре Австрии, ведет ли Генеральная прокуратура Украины производства против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян", – сказано в обращении Министерства юстиции Австрии, направленном в Генпрокуратуру Украины.
Тут же в материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Курченко за активы Ложкина и его партнеров.
"За указанный период было поступлений на сумму 314 млн евро и переводов на сумму 315 млн евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между офшорными компаниями, в которых невозможно определить действительной коммерческой деятельности", – сказано в запросе Минюста Австрии.
Когда следствие увидело подозрительное движение средств, оно начало выяснять, кому принадлежит фирма INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. В предоставленных Raiffeisen Bank документах видно, что полномочия по этому счету этой компании имеет Борис Ложкин, а право подписи им передано Григорию Шверку и Светлане Шиян.
Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании – ему принадлежит 71% акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами являются бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза и упоминавшийся уже Григорий Шверк.
Мне также удалось достать сертификат о создании и распределении долей в этой фирме с Британских Виргинских островов.
Регистрационные данные компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD такие:
Offices of Aleman, Cordero, Galindo and Lee Trust (BVI) Ltd,
РО Вox 3175 Road Town,
British Virgin Island
Материалы для уголовного дела были собраны инспектором-криминалистом Томасом Патеком из Finance Intelligence Unit при Федеральном уголовном ведомстве Федерального министерства внутренних дел Австрии и переданы 25 марта 2015 г. в органы прокуратуры Маттиасу Пуркарту (Центральная прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией).
Выявление австрийскими правоохранителями документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкину (315 млн евро) являются поводом проверить, все ли налоги были уплачены нынешним главой Администрации президента при продаже медиаактивов. Впрочем, судя по тому, как австрийский запрос прятали в Украине, в ближайшие годы такого расследования ждать не приходится".
Редакция может не соглашаться с мнением автора. Если вы хотите написать в рубрику "Мнение", ознакомьтесь с правилами публикаций и пишите на [email protected].
Сергей Лещенко
