На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 300 миллионов (ФОТО)
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.
Как сообщила пресс-служба ГУ ГФС, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной собственности Днепропетровской, Запорожской областей и Киева по формированию искусственного налогового кредита, валовых расходов и переводу безналичных средств в наличность.
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники в течение 2017-2018 годов зарегистрировали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, наращивали объемы реализации за счет операций с металлоломом, не облагаемых НДС, без фактического приобретения металлолома.
На их расчетные счета клиенты конвертационного центра перечисляли безналичные денежные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, которые в дальнейшем переводились в наличные якобы для закупки металлолома и передавались заказчикам услуг за исключением вознаграждения в сумме 3-12% (в зависимости от комплекса предоставляемых услуг).
При этом при наступлении срока подачи декларации по налогу на прибыль, подконтрольные предприятия перерегистрировались в другие регионы и начинали процедуру ликвидации.
В течение 2017 - 2018 гг. через такие субъекты хоздеятельности проконвертировано более 300 млн. гривен.
Сообщается, что по результатам обысков, проведенных в 7 офисах конвертационного центра и 10 жилых помещениях изъято 7 печатей предприятий, 5 оттисков печатей, компьютерную технику и мобильные телефоны, пистолет без разрешительных документов и 4 резиновые пули, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 2,4 млн. гривен, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Кроме того, наложен арест на 77 текущих счетов подконтрольных компаний, открытых в 11 банковских учреждениях, где заблокировано почти 1,5 млн гривен.
Сейчас следственные действия продолжаются.
