НБУ наказал два коммерческих банка за слабый финансовый мониторинг украинцев

Вскоре украинские банки станут еще строже проверять операции украинцев, особенно в случаях, операции проводятся с использованием наличных денег, передает UBR.ua.

Всему виной новая волна санкций к подопечным регулятора за нарушение правил осуществления финансового мониторинга операций.

В феврале под "горячую руку" НБУ попали сразу два финучреждения. Одно - Асвио банк - отделалось письменным предупреждением за нарушение порядка идентификации и верификации клиентов, которые являются публичными деятелями и близкими к ним лицами. Кроме того, банк уличили в подаче недостоверной информации и нарушении порядка регистрации операций.

Другому фигуранту повезло меньше - ТАСкомбанку надлежит выплатить регулятору солидный штраф 6,08 млн грн. Столь строгое наказание финучреждение получило за безотказность: не сумели воздержаться от проведения сомнительных операций, которые должны были заблокировать. Также проверяющие нашли в банке случаи рисковой деятельности в части соблюдения правил финансового мониторинга.

Также мы информировали о том, сколько Украина в феврале выплатила МВФ.