В Днепре СБУ разоблачила бывшего банкира, который торговал валютой с террористами из «ДНР»
Сотрудникам Службы безопасности Украины в Днепре удалось разоблачить коммерсантов, которые занимались финансированием террористических организаций из так называемой «ДНР».
По данным правоохранителей, местный житель и его сообщники вели нелегальный бизнес. Для своей деятельности они сняли в аренду офис. Бизнесмены занимались нелегальной конвертацией гривны в иностранную валюту. Сотрудничество велось с представителями временно неподконтрольной территорий Украины. В установленное время в офис прибывали «курьеры» и передавали гривны для обмена.
По официальным данным, представителям СБУ удалось установить, что деятельность компании курировали лидеры незаконного вооруженного формирования из «ДНР». Главой компании был бывший работник банковской сферы, который благодаря прежним связям сумел организовать торговлю валютой с боевиками. При этом, курс ее был ниже установленного НБУ.
Благодаря «отмытым» деньгам, осуществлялось материальное обеспечение указанной террористической группировки. Сотрудниками СБУ был проведен обыск в офисе компании, по результатам которого были изъяты наличные средства в размере 5,5 миллионов гривен, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация. После изучения полученных материалов, был установлен факт проведения нелегальных сделок.
