Нелегальный конвертцентр обокрал государство на 80 миллионов
Совместными усилиями Днепропетровских и Харьковских налоговиков ликвидирован межрегиональный конвертационный центр.
В состав «конверта» входило более 20 активных участников, а его клиентами являлись предприятия из Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Оборот денежных средств, прошедших через него, составляет более 500 миллионов гривен. Организаторы центра создали более 40 фиктивных предприятий, с помощью которых они формировали налоговый кредит для «клиентов», которые перечисляли на банковские счета «транзитеров» деньги за товары, работы, услуги. В дальнейшем средства переводились на счета физических лиц или компаний и обналичивались в банковских учреждениях.
Для ликвидации центра сотрудниками налоговой милиции было создано 20 мобильных следственно-оперативных груп. Одновременно начали обыски по местам проживания, в офисных помещениях и автомобилях фигурантов дела. В результате были изьяты: 44 печати фиктивных предприятий, 259 тысяч гривен, компьютерную технику, мобильные телефоны и финансовые документы. По предварительным данным, ущерб государству, нанесенный центром - составляет около 80 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство. Продолжается следствие.
