Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 200 млн. грн., который действовал в столице и Николаеве
Прокуратурой Голосеевского района Киева совместно с сотрудниками МВД и Службы безопасности Украины (СБУ) пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в 200 млн грн.
Центр действовал на территории Киева и Николаева.
"Организаторами оказались должностные лица нескольких госпредприятий и 36-летний уроженец Николаева, которые наладили схему завладения государственными средствами путем их перечисления на счета фиктивных предприятий за якобы поставленную в государственный резерв сельскохозяйственную продукцию. В дальнейшем средства переводились в наличные и распределялись между участниками преступной схемы. За время деятельности конвертационного центра обращение денежных средств составило более 200 млн грн", - говорится в сообщении.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли печати нескольких десятков предприятий, задействованных в преступной схеме, а также денежные средства в сумме около 360 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжаются обыски и следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.
Ранее СБУ в центре Киева со стрельбой и преследованием задержала курьеров конвертационного центра, который обслуживал избирательную кампанию одной из политических сил.
