НАБУ расследует незаконное обогащение подчиненного Петренко

В бюро также подозревают, что чиновник Минюста не все свое имущество внес в декларацию.

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение начальника Управления национальной безопасности Департамента правосудия и нацбезопасности Министерства юстиции Александра Чурсина.

О передает Слово и Дело со ссылкой на решение Соломенского райсуда Киева.

Так, Чурсин, работая в правоохранительных органах, приобрел в собственность ценные бумаги и корпоративные права на сумму 3,6 млн гривен, внесенные его женой Мариной Чурсиной в уставный фонд ООО "КУА "ДИКВ-Л". Эта сумма значительно превышает официальный доход его семьи.

К тому же жена чиновника является основательницей ООО "Адвокатское бюро" ДИКВ-Л", которое, в свою очередь, является участником ООО "Факторинговая компания". Однако Чурсин не упомянул в декларации, что его жена является бенефициарным владельцем "Факторинговой компании".

В 2015 году Чурсин владел инвестиционными сертификатами КУА "ДИКВ-Л" на сумму 6,38 млн гривен и в том же году осуществил отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав компании на сумму 24 млн гривен. Также, согласно декларации чиновника Минюста за 2014 год, Чурсин владел ценными бумагами на сумму 11,91 млн гривен.

Таким образом, Чурсин владел ценными бумагами на сумму 30 млн гривен. При этом, согласно информации Государственной фискальной службы, общая сумма его доходов за период с 1998 года до 2015 года составила 15,71 млн гривен, а его жены - 2,14 млн гривен.

Допрошенный в качестве свидетеля Чурсин заявил, что сумму в 24 млн гривен он в 2015 году не получал, а фактически она была ему перечислена в 2016 году. В то же время, согласно выписке о движении ценных бумаг по счету чиновника, указанные инвестиционные сертификаты были зачислены ему на счет 28 декабря 2015 года.

Таким образом, у следствие есть достаточные основания полагать, что покупка и продажа инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов КУА "ДИКВ-Л" могли происходить в период с 2011 года до 18 января 2016 года.

В связи с этим детективы просили суд предоставить доступ к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Суд это ходатайство удовлетворил.