СБУ подозревает Ахметова в финансировании террористов ДНР через сеть супермаркетов "Брусничка"
Служба безопасности Украины подозревает менджемент торговой сети Брусничка, которая принадлежит Обществу с Ограниченной Ответственностью «Украинский ритейл», в переводе 500 млн гривен на счета коммерческих структур, которые находятся на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР.
Согласно сообщению пресс-службы СБУ, сотрудники «известной сети продуктовых супермаркетов» систематически проводили финансово-хозяйственные операции 15 фирмами, которые регулярно платят «налоги» в так называемое «министерство доходов и сборов» террористической квазиреспублики ДНР.
«Для получения «теневой» наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн гривен», - сообщает СБУ.
Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.
Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 191 - хищение средств. Напомним, ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в супермаркетах Ахметова.
В «Украинский Ритейле» опровергли обыски в головном офисе сети. Компания сообщала, что осуществляют свою деятельность в соответствии с украинским законодательством и ежемесячно отчисляет налоги и обязательные платежи в бюджеты Украины разных уровней.
