Расследование украинского Госфинмониторинга признали лучшим в мире - Эгмонтская Группа

В период с 24 по 27 сентября 2018 года в Сиднее (Австралия) состоялось очередное 25-е Пленарное заседание Эгмонтской Группы подразделений финансовой разведки, в котором приняли участие представители Государственной службы финансового мониторинга. В заседании было задействовано более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.

Традиционно в ходе пленарного заседания были подведены итоги конкурса "Лучшее дело Эгмонтской Группы"(BECA), как исключительного дела, которое демонстрирует многостороннее сотрудничество в деле о коррупции, которое привело к успешному возвращению активов. По результатам тщательного отбора дел, предшествовавшего пленарному заседанию, среди участников финалистом впервые стала Украина.

Во время голосования ПФР членов Эгмонтской Группы расследование Государственной службы финансового мониторинга Украины было признано победителем указанного престижного конкурса. Дело касалось многоступенчатого и беспрецедентного по своей сложности расследования коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины.

Так, на начальном этапе данного дела Госфинмониторингом проводилось несколько отдельных, не связанных между собой, расследований, которые базировались на сообщениях о подозрительной деятельности с участием как национальных, так и зарубежных компаний. Анализ указанных сообщений обнаружил, что часть из подозрительных компаний связана с бывшими украинскими чиновниками.

Одновременно Генеральной прокуратурой Украины было открыто уголовное производство по многочисленным фактам совершения учредителями и руководителями значительного количества юридических лиц, при содействии высшего руководства государства, завладения путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц государственным имуществом в особо крупном размере и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Госфинмониторингом установлено, что активы, полученные в результате совершенных преступлений, были легализованы как в Украине, так и за рубежом. Поэтому важнейшей задачей было провести успешное финансовое расследование, выяснение всех деталей дела, идентификацию подозреваемых и установление сумм легализованных активов с целью их последующего ареста и конфискации (возврата).

В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторингом было проанализировано более 600 выписок по банковским счетам (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR).

По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, к деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.

В результате анализа сообщений о подозрительных операциях, полученных от финансового сектора, дополнительных выписок по счетам, дополнительной идентификационной информации и данных правоохранительных и других государственных органов было выявлено перечень иностранных компаний, которые контролировались различными гражданами Украины и обобщались одним фактором - все они работали в Украине вместе с одним бывшим высокопоставленным чиновником. Финансовые операции, проведенные с участием ряда таких компаний, были конечным этапом схемы, который заключался в инвестировании значительной суммы средств (около $1,4 млрд) в Украину через покупку долговых обязательств, внесении средств на депозиты, а также покупке долей в украинских предприятиях.

Уже в начале расследования также была обнаружена часть украинских компаний, которые перечисляли средства в пользу компаний-нерезидентов, осуществлявших "инвестиции" в Украину.

Более 20 украинских компаний также оказались связанными с другим бывшим высокопоставленным чиновником из граждан Украины, многие из которых также выступали контроллерами компаний-нерезидентов, "инвестировавших" в Украину.

Анализ учредительно-должностных связей и адресов регистрации части украинских предприятий подтвердил, что основание и налаживание работы этих предприятий осуществлялись одними и теми же лицами (как физическими, так и юридическими), которые связаны с PEP, а общие адреса регистрации и управление движением средств по счетам с одинаковых IP-адресов свидетельствуют о связи указанных предприятий.

Госфинмониторингом в 2014 году было принято решение о приостановлении расходных операций по украинским счетам компаний-нерезидентов. В результате, на их счетах в банковских учреждениях Украины было заморожено больше $1,4 миллиарда.

Наряду с этим, при проведении параллельных расследований установлены отдельные цепи движения активов, которые контролировались экс-чиновниками.

В частности, было установлено, что первоисточником, из которого начинался цепь вывода средств из Украины, были средства, полученные украинскими компаниями вследствие функционирования и реализации преступных схем, связанных с бывшими высокопоставленными и гражданами Украины, а именно:

1) хищение средств государственных компаний;

2) хищение рефинансирования Национального банка Украины;

3) продажа контрабандно ввезенных нефтепродуктов по рыночным ценам;

4) продажа газа по рыночным ценам, который должен был быть реализован по льготным ценам;

5) получение "откатов";

6) деятельность профессиональных отмывателей - "конвертационных центров" и прочее.

Благодаря активной межведомственному и международному сотрудничеству ПФР Украины установлено, что процессом вывода средств из Украины и их "инвестированием" в Украину управляли из одного руководящего центра с помощью большого количества подставных компаний. Выявлены признаки функционирования международной профессиональной "площадки" для отмывания средств с миллиардными оборотами, которая предоставляла услуги и другим субъектам хозяйствования.

Сейчас часть указанных компаний ликвидированы, некоторые из них имеют ненадлежащий правовой статус и были зарегистрированы сомнительными юридическими лицами. Таким образом, раскрыта масштабная схема отмывания средств.

В рамках уголовного производства по представлению ГПУ на заблокированные в 2014 году Госфинмониторингом средства наложен арест на сумму эквивалентную $1,45 млрд, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.

Также на пленарном заседании Эгмонтской Группы были рассмотрены вопросы принятия оперативных решений на основе рекомендаций организации и рабочих групп в отношении начатых проектов по торговле людьми и коррупции, обмену информацией между ПФР, оказанию технической помощи и тренингов.