В Киевской области разоблачили конвертационный центр, организованный работниками фискальной службы
Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили схему хищения государственных средств с помощью "конвертационных центров", которые через ряд фиктивных предприятий переводили в наличные бюджетные средства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Украины.
"Конвертационный центр" организовали работники фискальной службы области. Так, чиновник фискальной службы Киевской области организовал схему незаконного обогащения путем получения процентов от доходов предприятий, входивших в состав "конвертационных центров". К указанной схеме были привлечены бывшие и действующие сотрудники фискальной службы, которые координировали деятельность "конвертов" на территории Киевской области.
В общем, в состав "конвертационных центров" входили более 30 субъектов хозяйствования. Они для маскировки противоправной деятельности и безосновательного формирования налогового кредита по НДС привлекали ряд предприятий, которые осуществляли реализацию товаров за наличный расчет. Общий объем реализованной продукции составляет более 1 млрд гривен.
Во время обысков в помещениях фискальной службы, офисах предприятий и по месту жительства фигурантов изъята служебная документация в бумажном и электронном виде, банковские карточки, денежные средства на сумму 5 млн гривен, 200 тысяч долларов США, 5 тысяч евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, в частности - одного предприятия-нерезидента.
Также изъяты черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, поддельные документы, серверы и компьютерная техника, при помощи которой осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации.
Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факты хищения государственных средств, выделенных на строительство дорог, путем использования фиктивных предприятий, беспрепятственную деятельность которых обеспечивали должностные лица ГФС в Киевской области.
Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, открытые в 24 банковских учреждениях.
По данному факту ГПУ открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Проводятся следственные действия и мероприятия по установлению дополнительных данных и других участников преступной схемы.
