Во время ремонта дорог в Днепропетровской области могли отмыть более 18 млн грн - ГФС
Государственная фискальная служба Украины обнаружила факты возможного присвоения государственных средств на сумму более 18 миллионов гривень во время проведения ремонта дорог в Днепропетровской области. При этом в официальных документах относительно финансовой отчетности подозреваемые в присвоении средств внесли ложную информацию, сообщила пресс-служба ДФС.
"Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в течение 2017 года одно из обществ с ограниченной ответственностью города Днепра выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения по заказу государственного предприятия.
"Проведенным исследованием установлено, что должностные лица указанного общества с целью легализации (отмывания) средств, осуществили бестоварные финансовые операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет явные признаки "фиктивности" и характеризуется несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров. Кроме того, в официальные документы налоговой отчетности заведомо были внесены ложные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности", - добавили в ГФС.
По данным фискальной службы, общая сумма отмывания указанных доходов составила 18,02 млн гривен.
По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Сейчас осуществляется уголовное производство.
