На Днепропетровщине закрыли нелегальный конвертцентр

В Днепропетровской области сотрудники налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр, который обслуживал крупные сельскохозяйственные предприятия по всей территории Украины.

Как было установлено, сотрудники налоговой полиции ГУ ДФС ликвидировали конвертцентр, который организовала группа лиц с четким распределением обязанностей. Как сообщается, участники организовали и координировали работу конвертационного центра, который обслуживал большие компании.

Также сообщается, что злоумышленники предоставляли своим клиентам услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, минимизации уплаты налогов в бюджет путем незаконного формирования заказчикам валовых расходов по налогу на прибыль предприятий, а также услуги по выводу валютной выручки за границу.

В результате деятельности конвертцентра в течение 2016-2018 годов через подконтрольные предприятия было проконвертировано более 180 млн. грн.

Также сообщается, что по результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, было изъято 9,4 тыс. долларов США наличными, а также24 печати подконтрольных предприятий

Кроме того, правоохранители изъяли черновые записи и первичную финансово - хозяйственную и бухгалтерскую документацию предприятий конвертационного центра и компьютерную технику. На данный момент продолжаются следственные действия.