Изъяли 18 миллионов: в Одессе накрыли крупный конвертцентр (ФОТО)

В пятницу, 9 ноября, сотрудники СБУ и прокуратуры ворвались в помещение, где злоумышленники обустроили офис "конверта", с помощью которого преступники помогали предприятиям минимизировать налоги.

Следователи зафиксировали, как организаторы конвертцентра предлагали предпринимателям переводить деньги в наличные через оплату за услуги фиктивным фирмам.

Клиентами злоумышленников были руководители многих предприятий реального сектора экономики, работающие в Одесской области.

"Часть средств организаторы "конверта" перечисляли на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании, - отметили в СБУ. - Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более пятидесяти миллионов гривен".

Всего же за время деятельности центра дельцы отмыли больше 120 миллионов гривен.

Задержание группы злоумышленников началось с защелкивания наручников на курьере частного предприятия при передаче средств организатору "конверта".

Во время обысков в офисе преступников изъяли более 18 миллионов, печати фейковых фирм, а также документацию о фиктивной хозяйственной деятельности.