Днепропетровщина попала в сеть масштабной аферы с финансовыми биржами
Правоохранители призывают отозваться всех, кто стал жертвой разоблаченных мошенников, с помощью формы обратной связи на сайте полиции или по телефону «102».
На территории 6 регионов Украины была проведена спецоперация по задержанию участников организованной преступной группы, в результате деятельности которых граждане потеряли миллионы гривен на мошеннических финансовых биржах. Окончательная сумма ущерба устанавливается. Семеро участников ОПГ, в том числе организатор, арестованы.
Подробности сообщили в Департаменте киберполицииНациональной полиции Украины.
Участники разоблаченной группы создали и поддерживали деятельность в сети Интернет веб-ресурса, нацеленного на завладение средств участников финансовых операций. Предварительно установлено, что злоумышленники успели завладели средствами потерпевших на общую сумму более 20 млн гривен.
Работники киберполиции установили, что преступная группа состояла из 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. Их деятельность маскировалась несколькими официально зарегистрированными предприятиями.
Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды "HQbrocers" и "trade12", мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые "брокеры" должны были создать у жертвы ложное видение о процессе осуществления торгов на мировых биржах. Для этого они использовали ранее установленное на компьютер потерпевшего специальное программное обеспечение для проведения торгов, которое фактически давало возможность осуществлять удаленный контроль за его компьютером.
Такие компании создавали у пострадавших видимость о сотрудничестве с иностранными компаниями, которые торгуют ценными бумагами, являются участниками фондового рынка и имеют соответствующие разрешения и лицензии на осуществление указанной деятельности в мире.
Такими действиями преступники побуждали потерпевшего вносить свои средства на счет мошеннического торгово-сервисного предприятия, преследуя при этом цель - завладение его средствами под предлогом заключения сделок о купле-продаже ценных бумаг.
Участники группы организовали деятельность офисов для "операторов", "технических работников" и "брокеров". Такие офисы размещались в Днепропетровской области и непосредственно в Днепре, а также в Харькове, Запорожье, Мариуполе и Киеве (3 офиса).
Для проведения мероприятий по задержанию участников преступной группы, а также осуществлению обысков были задействованы работники Департамента киберполиции, Главного следственного управления Нацполиции, Генеральной прокуратуры Украины, полиции в Харьковской, Запорожской, Черниговской и Донецкой области, а также спецназовцы КОРД.
Всего были проведены 26 обысков на территории Киева, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей по месту расположения офисов и по месту жительства соучастников преступной группировки.
По их результатам изъяты около 200 телефонов (как мобильных, так и IP-телефонии), компьютерная техника и дополнительные носители информации. Кроме того, выявлены документы, подтверждающие преступную деятельность мошенников - товарные чеки, справки, экспресс-накладные, акты приема-передачи, записи о данных клиентов. Также изъяты деньги и наркотики. Сейчас все изъятое направлено на проведение всех необходимых экспертиз.
Продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. После задержания 7-ми членов ОПГсуд избрал им меру пресечения - организатора и трех его соучастников взяли под стражу, еще трех отправили под домашний арест.
